राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर साईबर धोखाधडी के 02 अभियुक्तों को दिल्ली से किया गिरफ्तार तथा 04 को दिये नोटिस
देहरादून निवासी एक पिड़ित के साथ naukri.com के नाम से की गयी थी लगभग 23 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी
साइबर क्राइम पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बड़े स्तर पर अब तक कुल 12 अभियुक्त गण के विरुद्ध की जा चुकी है वैधानिक कार्यवाही
विदेशों में बैठे साइबर ठगों की मदद से बाईनेन्स एप्प के माध्यम से USDT क्रिप्टो करेंसी खातों में धनराशि का लेनदेन प्रकाश में आया
अभियोग में पूर्व में 03 अभियुक्त गण को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया तथा 03 अभियुक्त को 41A CrPC का नोटिस दिया गया था
DEHRADUN: साइबर ठगी के एक मामले में मोहब्बेवाला, जनपद देहरादून निवासी शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा माह जून-2024 में साइबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून पर मुकदमा पंजीकृत कराया कि उसके द्वारा नौकरी के लिए आनलाईन naukri.com सर्च किया गया था।
साइट पर अज्ञात साइबर ठगों द्वारा पीड़ित को व्हाट्सएप नं0 से फोन कर बताया कि उन्हें naukri.com से आपका सी०वी०/ रिज्यूम प्राप्त हुआ है जिसके लिये पहले आपको रजिस्टेशन चार्ज 14,800/-रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, पीड़ित द्वारा भुगतान करने के बाद [email protected] से इन्टरव्यू के लिए SKYPE से फोन आया तथा उनके द्वारा लगभग 1 घंटे तक टैक्निकल इन्टरव्यू लिया गया और उसके बाद दिनांक 22.11.2023 को फाईनल राउंड के लिए इन्टरव्यू लेने के बाद सलैक्शन हो जाने की बात कहकर दस्तावेज वैरिफिकेशन, जॉब सिक्यिोरिटी, फास्ट ट्रैक वीजा तथा IELTS exam आदि के नाम पर क्विक सोल्यूशन (Quick Solution) आकाउंट में रुपये जमा कराये गये। इसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि उसके द्वारा IELTS exam के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया जिस कारण वीजा कैन्सिल किया जा रहा है तथा पीड़ित का पैसा 03 महीने में वापस करने की बात कही गयी।
इसके बाद इसी प्रकार पीड़ित को अन्य व्हाट्सएप नं0 से पुनः कॉल आयी व coca cola UK as AVP (Operation) में वेकैन्सी होना बताकर फिर से वही रजिस्ट्रेशन, इण्टरव्यू आदि दोहराकर शिकायतकर्ता से पुनः विभिन्न खातों में भुगतान कराकर कुल 22,96,000/- (बाईस लाख छियानवे हजार) रुपये की साईबर ठगी की गई। उक्त साइबर ठगी के लिये साइबर ठगों द्वारा शिकायतकर्ता की ई-मेल आई0डी0 पर जानी-मानी कम्पनियों के नाम से मिलती जुलती ई-मेल आई0डी0 [email protected], [email protected], [email protected] जो आजकल [email protected] और [email protected] से सम्पर्क किया गया।
प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये गठित टीम को समुचित दिशा-निर्देश दिये गये, जिस पर कार्यवाही करते हुये साईबर क्राईम पुलिस द्वारा प्राप्त डेटा के विश्लेषण से जानकारी मे आया कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा से धोखाधडी से ठगी गयी धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में स्थानान्तरित किया गया था।
पूर्व में भी विवेचना के दौरान साईबर थाना पुलिस टीम द्वारा तकनीकी / डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर घटना के मास्टर मांइड व मुख्य आरोपियों को चिन्ह्ति करते हुये अभियोग में 03 अभियुक्त गण अलमास आजम, अनस आजम व सचिन अग्रवाल को मेट्रो स्टेशन जनकपुरी वैस्ट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था तथा 03 अभियुक्त गण को 41A CrPC का नोटिस तामील कराया जा चुका है ।*
साईबर थाना पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की तलाश जारी रखते हुए गिरफ्तारी हेतु कई स्थानों पर दबिशें दी, किन्तु आरोपी काफी शातिर किस्म के थे जो पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से समय-समय पर अपनी लोकेशन बदलते रहते थे । साईबर पुलिस टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास से तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुये साक्ष्य एकत्रित कर कार्यवाही करते हुये दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 17 मोबाईल फोन, 03 लैपटॉप व दर्जनों सिम कार्ड बरामद हुए है तथा अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर 04 अभियुक्ता गण 1- शिखा वर्मा पुत्री हरि चन्दर वर्मा निवासी G-196, महिन्द्रा एन्क्लेव, शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद उ0प्र0 2- सोनम ढींगरा पत्नी रवि ढीगरा निवासी फ्लैट नं0 2302, टावर ए, 12th एवेन्यू, गौर सिटि, ग्रेटन नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष 3- वर्षा पंवार पुत्री राजकुमार पंवार निवासी म0नं0 507, खसरा नं0 146, टाकिया चौक, निकल पोस्ट ऑफिस बुराड़ी, नॉर्थ दिल्ली उम्र 32 वर्ष 4- मीनू शर्मा माता ऊमा देवी निवासी B-3/A 452 तारा नागर, नगर ककरोला दिल्ली 28 वर्ष को 41A CrPC नोटिस तामील कराये गये । उपरोक्त अभियुक्त गण के बैंक अकाउंटों पर सम्पूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से भी NCRP पर शिकायतें दर्ज होना पाया गया है ।
अपराध का तरीका:-
विभिन्न लोगों के द्वारा नौकरी के लिए आनलाईन naukri.com आदि विभिन्न साइटों पर सर्च करने पर साइबर अपराधियों द्वारा सक्रिय होकर फर्जी आई0डी0 पर प्राप्त मोबाइल नम्बरों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं जानी मानी कम्पनियों के नाम से मिलती जुलती फर्जी ई-मेल आई0डी0 आदि के माध्यम से ऑनलाइन नौकरी के इच्छुक लोगों से सम्पर्क कर उन्हें पूर्ण विश्वास में लेकर विदेश में नौकरी हेतु दस्तावेज वैरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, जॉब सिक्यिोरिटी, फास्ट ट्रैक वीजा आदि के नाम पर धोखाधडी की जाती है।
उक्त साइबर अपराधियों द्वारा पीडितों से धोखाधडी कर प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने के लिये भोले भाले लोगों के बैंक खातों की डिटेल्स, उनके ऑरिजनल आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि लेकर खोले गये फर्जी बैंक खातों में पैसा जमा कराया जाता था तथा विदेशों में बैठे साइबर ठगों की मदद से बाईनेन्स एप्प (जो कि क्रीप्टो ट्रांजेक्सन के लिए यूज होता है) के माध्यम से 1- USDT =90 RS भाव पर खरीद कर बाईनेन्स वॉलेट में USDT ट्रान्सफर कर दिया जाता है। जहां से इनसे कनैक्टेड विदेशी ठग इन्हें एक USDT के लिए 104 रुपये के भाव में इण्डियन रुपया भेजता था और मुनाफे को आपस में बांट लेते थे ।
प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्तगणों द्वारा दुबई, चाईना व पाकिस्तान से कनैक्शन होना स्वीकार किया गया है जिनके सम्बन्ध में इनके मोबाइल फोन में भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से चैटिंग होनी पायी जिसमें आपस में बैंक खातों की यूपीआई आईड़ी, खातों की डिटेल्स, क्यूआर कोड, स्केनर आदि का आदान प्रदान किया गया है इसके अलावा USDT क्रिप्टोकरेंसी में एक दूसरे से खातों में भारतीय रुपया का ट्रान्ज़ैक्शन सम्बन्धी चैट्स पाई गयी है ।
गिरफ्तार अभियुक्त गण के नामः-
1- रवि ढींगरा पुत्र स्व0 बिशन दास ढींगरा निवासी फ्लैट नं0 2302, टावर ए, 12th एवेन्यू, गौर सिटि, ग्रेटन नोएडा थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश उम्र 38 वर्ष
2- हरपाल सिंह पुत्र स्व0 हरमिन्दर सिंह निवासी WZ 734, पदम बस्ती, नागल राय थाना मायापुरी वैस्ट दिल्ली उम्र 35 वर्ष
गिरफ्तारी का स्थान- दिल्ली
दिनाँक गिरफ्तारी- 02.01.25
41A(CrPC) नोटिस तामील कराये अभियुक्त गण के नामः-
1- शिखा वर्मा पुत्री हरि चन्दर वर्मा निवासी G-196, महिन्द्रा एन्क्लेव, शास्त्री नगर थाना कविनगर गाजियाबाद उ0प्र0 उम्र 38 वर्ष
2- सोनम ढींगरा पत्नी रवि ढीगरा निवासी फ्लैट नं0 2302, टावर ए, 12th एवेन्यू, गौर सिटि, ग्रेटन नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 35 वर्ष
3- वर्षा पंवार पुत्री राजकुमार पंवार निवासी म0नं0 507, खसरा नं0 146, टाकिया चौक, निकल पोस्ट ऑफिस बुराड़ी, नॉर्थ दिल्ली उम्र 32 वर्ष
4- मीनू शर्मा माता ऊमा देवी निवासी B-3/A 452 तारा नागर, नगर ककरोला दिल्ली उम्र 28 वर्ष
पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त गण के नामः-
1- अलमास आजम पुत्र गौशल आजम निवासी 85/42 अशरफाबाग जाजमऊ नियर शिवांश टेनरी थाना चकैरी कानपुर उ0प्र0 उम्र-29 वर्ष। (गिरफ्तार-24.08.2024)
2- अनस आजम पुत्र गौशल आजम निवासी 85/42 अशरफाबाग जाजमऊ नियर शिवांश टेनरी थाना चकैरी कानपुर उ0प्र0, उम्र- 25 वर्ष। (गिरफ्तार-24.08.2024)
3- सचिन अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र अग्रवाल निवासी सी-34 सेकण्ड फ्लौर कृष्णा पार्क विकासपुरी दिल्ली, उम्र- 41 वर्ष। (गिरफ्तार-24.08.2024)
